ANÁLISIS EN CONTRASTE Por MIGUEL ANGEL FLORES PLUMA - Linea de Contraste

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por MIGUEL ANGEL FLORES PLUMA

¿Adiós a mis bienes con la Ley nacional de extinción de dominio?

Se dice que, con la nueva ley de extinción de dominio, el gobierno primero incautará tus bienes y después investigará si realmente provienen de algún hecho ilícito.

Con la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se ha generado un mecanismo legal para acabar con la estructura financiera y patrimonial de los criminales, en particular de la delincuencia organizada, así como el combate a la corrupción, pero a su vez a generado un sinfín de inquietudes tanto en el sector político, empresarial y social.

Desde luego que las preocupaciones se deben al desconocimiento practico de esta nueva norma, así como a su incomprensión técnica que la caracterizan, lo que ha provocado de manifestaciones alarmistas.

Si bien es cierto que, con esta nueva ley, el gobierno podrá decomisar, cualquier tipo de bien o recurso que tengas, con la simple “sospecha” que están vinculados con actividades ilícitas o proceden de estas, ello no infiere que se ejecutara de manera arbitraria o se violaran los derechos de las personas.

Por ello, debemos entender que, esta ley, reglamenta y pone en marcha la figura de Extinción de Dominio contemplada en nuestra Constitución, dado que, con la ley federal de extinción (todavía vigente), promulgada en 2009, era imposible ejecutar su aplicación, de tal suerte que el gobierno perdía todos los casos tendientes a desmantelar los recursos financieros de los delincuentes.

Ahora, con una sola ley de aplicación nacional se busca acabar con los activos de orden criminal, agilizando todo tipo de procedimiento, de tal suerte que en determinados casos podrán decomisar los bienes sin necesidad de agotar un procedimiento jurisdiccional.

Para entender más de esta nueva norma, comparto cuales son los puntos clave de esta, sobre todo, para que tomes las medias pertinentes para proteger tu patrimonio.

¿Qué es la extinción de domino?

Conforme a la ley nacional se entiende que es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con sus bienes (casas, predios, derechos, recursos económicos), sin compensación para el propietario, toda vez que han sido producto de alguna actividad ilícita o utilizados para cometerlas.

Aplicación de la ley.

El Ministerio Público está facultado para solicitar a un Juez Especializado la ejecución de la extinción de dominio respecto de los bienes que estén relacionados por la comisión de un delito, previamente, deberá reunir los elementos que sustenten la solicitud, así como deberá notificar a los posibles propietarios de los bienes en cuestión.

El Juez encargo de la solicitud, mediante un procedimiento judicial, determinará, con base a los elementos aportados por el Ministerio Público, si es procedente o no decretar la extinción de dominio de los bienes relacionados a un delito.

Cabe resaltar que el Ministerio Público puede, antes de pedir la solitud de extinción, asegurar precautoriamente cualquier bien que se sospeche provenga o esté relacionado con alguna actividad ilícita.

Delitos que aplican la extinción de dominio.

La extinción de dominio se ejecutará sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Puntos clave a considerar.

  • Para ejecutar la extinción de domino no será necesario que se agote el procedimiento penal, es decir, no se requiere que exista una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, pues con el sólo hecho de que la autoridad investigadora tenga un indicio de que los bienes están relacionados directa o indirectamente en la comisión de hecho que puede ser considerado como delito se puede decretar la pérdida de los bienes.

Lo anterior es así porque la extinción de dominio no se trata de un procedimiento penal, sino de naturaleza civil, que se tramitará en forma diversa ante un juez especializado en la materia y que este determinará, mediante sentencia, si se decreta o no la extinción de dominio.

Tomando como base, las actuaciones del Ministerios Público y desde luego, que estas deberán respetar los principios de legalidad y de debido proceso.

  • En el caso particular de los delitos cometidos por servidores públicos de manera “automática” se efectuará la solicitud de extinción de dominios respecto a todos sus bienes.
  • Sin importar cuando se haya cometido el delito, en cualquier momento se puede ejecutar la pérdida de los bienes, esto es, si el delito que se investiga es anterior al inicio de la vigencia de esta norma, pueden aplicarte la extinción de dominio.

Así como, en caso de que se comenta un hecho delictivo, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde la fecha que se efectuó hasta el momento que inicie la investigación, podrá aplicar la extinción de dominio, en pocas palabras, no prescribe la acción del gobierno para solicitar la extinción.

Y en el supuesto de que la persona propietaria de los bienes relacionados a la comisión de un delito fallezca, antes o durante la investigación, se puede decretar la pérdida de los bienes a los sucesores.

  • La aplicación de extinción de dominio no solo será para los bienes que estén relacionados a la comisión de un delito, sino también abarcaran para aquellos bienes de los cuales las personas involucradas se conduzcan como dueño.

En el caso de que al momento de efectuar la extinción ya no existan los bienes relacionados a la comisión de un delito o estos sean insuficientes para la reparación, la pérdida abarcara para aquellos bienes que no estuvieran relacionados con el hecho delictivo y se demuestre su legitima procedencia.

La nueva ley de extinción no está hecha al vapor ni se trata de una ocurrencia de nuestros gobernantes, su origen deviene de los tratados internacionales en lo que México es parte, por ello en el desarrollo de esta norma se ha considerado la protección de los derechos humanos, y por su puesto facilitar el desmantelamiento de la estructura patrimonial y financiera del crimen organizado y el combate a la corrupción.

CONSEJOS:

  • Es momento de analizar cuál es estatus legal de sus bienes, pues con esta norma, los que se conduzcan como propietarios son los que deben demostrar que sus bienes no están relacionados con alguna actividad ilícita.
  • En el caso de ser servidor público o se dedique al sector inmobiliario, como arrendamiento de bines, es necesario que acudas ante un abogado, pues son los más susceptibles de perder sus bienes con esta ley, para que analicen la manera adecuada de proteger su patrimonio.
  • Recuerda que el incumplimiento de cualquier norma puede ser considerada como una actividad ilícita, por lo que de igual manera por otros delitos se puede aplicar la extinción de dominio, así es que procura no infringir la ley.

Miguel Angel Flores Pluma, Abogado Fiscalista, especialista en Compliance, prevención de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero.

Twitter: @miguel_angel_fp.

Correo electrónico miguel.flores@migmar.mx

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