Investiga UIF operaciones de lavado de dinero por trata de personas en Tlaxcala
Tlaxcala, Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco, las entidades con mayor número de reportes
Tlaxcala, Tlax., a 18 de marzo de 2021 (Gamaliel Jiménez).- Tlaxcala, junto con los Estado de Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad de México, fueron ubicados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como los que mayor número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con el delito de trata de personas.
De acuerdo a información de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Económicos (ASPLDE), el titular de UIF Santiago Nieto Castillo, declaró que estas entidades registran la mayor cantidad de movimientos para blanquear las ganancias del delito.
“De hecho, hemos recibido 254 reportes de operaciones inusuales, de las cuales sobresalen la Ciudad de México, el estado de Quintana Roo, el estado de Jalisco donde hay un mayor número de reportes del sistema financiero Respecto a Tlaxcala, en efecto, Tenancingo es un espacio donde hemos desarrollado investigación para poder presentar las denuncias correspondientes”, refiere la nota informativa.
Si bien dijo que no existe una estimación del monto al que ascienden estas operaciones en el país, si han detectado que las organizaciones criminales buscan lavar dinero por medio de transmisiones de dinero, lo cual es una modalidad que mayores ganancias le deja al crimen, solo después de la venta de drogas.
Durante esta administración, la UIF ha congelado 211 millones de pesos en cuentas relacionadas con este delito, entre las que destacan las cuentas de un tratante de personas que operaba en Puebla y Tlaxcala, conocido como “El Cepillo”, así como en los casos de la página Zona Divas; mientras que a Kamel Nacif Borge, se le han descongelado recursos gracias a un amparo que obtuvo de un juez.