Financieras mexicanas son relacionadas con lavado de dinero y tráfico de fentanilo por el Departamento del tesoro de EE.UU.
Se trata de CIBANCO, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa, SA de CV
Tlaxcala, Tlax; 25 de junio de 2025 (Ángeles ZR). – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió este miércoles órdenes en las que identifica a tres instituciones financieras mexicanas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, específicamente en relación con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las instituciones señaladas son CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBANCO), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam)y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector).
Según informó @FinCENnews en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), como consecuencia de esta clasificación, se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones. Estas restricciones buscan bloquear posibles rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, incluidas aquellas asociadas a cárteles mexicanos, para mover recursos derivados del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que estas acciones se enmarcan dentro de una estrecha relación de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Esta colaboración intergubernamental se caracteriza por el intercambio oportuno de información financiera y de inteligencia, así como por la implementación de medidas conjuntas para combatir el crimen organizado transnacional.